1. 일시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시
2. 장소 : 인천시 연수구 먼우금로 189, 3층(청학동, 소망빌딩) 당사 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제11기(2020년 1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 감사 선임의 건
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 대리인 참석시 위임하실 수 있으며, 위임장에 인감 날인후 3개월이내 인감증명
첨부해 주셔야 합니다.
주식회사 미네랄바이오
대표이사 강 석 창 (직인생략)
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다음과 같이 주식회사 미네랄바이오의 제11기 정기 주주총회를 개최하오니 2020년 12월 31일 기준 주주님들께서는 참석 바랍니다.
(주주총회의 안건은 다음과 같으며, 2020년 12월 31일 기준 주주님들께는 주주총회일 2주전에 우편으로 주주총회 참석장을 발송합니다)
1. 일시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시
2. 장소 : 인천시 연수구 먼우금로 189, 3층(청학동, 소망빌딩) 당사 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제11기(2020년 1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 감사 선임의 건
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 대리인 참석시 위임하실 수 있으며, 위임장에 인감 날인후 3개월이내 인감증명
첨부해 주셔야 합니다.
주식회사 미네랄바이오
대표이사 강 석 창 (직인생략)
[adm*** - 2021-03-12 ]
